פלטפורמות הימורים מקוונות ממשיכות לפעול תחת סנקציות ומעבדות מיליונים
פלטפורמות הימורים מקוונות הקשורות לרשתות ערבות תחת סנקציות, ממשיכות לעבד הכנסות עצומות, עם דגש על הכנסות של מעל 414 מיליון USDT בפחות מחודשיים. נתונים חדשים מחברת המודיעין על בלוקצ'יין, Bitrace, מראים כיצד פעולות אלו ממשיכות בקנה מידה רחב, למרות פעולות אכיפת החוק האחרונות נגד ספקי התשלומים שלהן.
פלטפורמות אלו, שהיו קשורות בעבר לחברות כמו Huione ו-Tudou Guarantee, ממשיכות לפעול לאחר סגירתן. על פי חקירת Bitrace, שלושה ארנקי קריפטו מרכזיים, Huione Telegram Wallet, Wangbo Wallet ו-HWZF, משמשים ככלי ההתחשבנות המרכזיים לפעולתם. שוקי ערבות מבוססי טלגרם אלו תוכננו במקור להקל על עסקאות עבור סחורות ושירותים, אך התפתחו למרכזים לפעילות בלתי חוקית, כולל הונאות והלבנת כספים.
המשך הפעילות של פלטפורמות ההימורים מתאפשר בזכות שילוב ספקי תשלומי קריפטו צד שלישי דרך אפליקציות מיני בטלגרם. זאת, תוך שהם מאפשרים לשחקנים להפקיד ולמשוך כספים מבלי להתחבר ישירות לבורסות. חקירת Bitrace חשפה כי פלטפורמות ההימורים תלויות עדיין בשירותים אלו ומעבדות כמויות גדולות של קריפטו, כאשר 414 מיליון USDT עברו דרכן במהלך תקופה של 53 ימים.
בעוד ש-Huionepay ו-Tudou Guarantee כבר נסגרו, Bitrace ציינה שפלטפורמות הימורים עדיין פועלות ומעבדות כמויות גדולות של קריפטו. החברה אמרה שגופים הקשורים להימורים קיבלו יחד 414 מיליון USDT במהלך תקופה זו, בעיקר באמצעות כלי התשלום מבוססי הטלגרם.
הממצאים של Bitrace מפנים זרקור להשלכות רחבות יותר על השוק. למרות אזהרות חוזרות מספקי תשלומים המייעצות למשתמשים לא לשלוח כספים ישירות לבורסות מרכזיות, החברה הצליחה לעקוב אחרי כ-9 מיליון USDT שזרמו ישירות לפלטפורמות כמו Binance, OKX ו-HTX. העברות אלו עלולות להעלות חשש לביקורת תאימות, אך הן ממשיכות להתבצע.
המשך הפעילות של פלטפורמות ההימורים מצביע על פערים חמורים במערכת. עבור בורסות ורגולטורים, המשך זרימת הכספים מצביע על פערים לא פתורים בין סגירת שווקים, ספקי ארנקים ושליטה ברמת הבורסה. חקירות של Elliptic והקונסורציום הבינלאומי של עיתונאים חוקרים (ICIJ) מראות ששוקי אלו תומכים בקבוצות הונאה, מלביני כספים ומפעילי הימורים מקוונים המשתמשים ב-USDT להתחשבנות.
הנתונים החדשים של Bitrace מצביעים על כך שהמודל הזה ממשיך להיות פעיל. שינויים במיתוג ארנקים, תשתית משותפת וכלים מבוססי טלגרם מאפשרים לקבוצות הימורים להמשיך לאסוף הכנסות תוך הגבלת החשיפה הישירה.