משרד המשפטים האמריקאי החרים נכסים בשווי 400 מיליון דולר ממערבל הביטקוין Helix
פסקה 1: משרד המשפטים של ארצות הברית (DOJ) הודיע לאחרונה על החרמת נכסים בשווי של יותר מ-400 מיליון דולר, הכוללים מטבעות קריפטוגרפיים, נדל"ן ומזומן. הנכסים קשורים למערבל הביטקוין Helix, ששימש להלבנת כספים. ההחרמה בוצעה לאחר שנים של תהליכים משפטיים נגד מפעיל המערבל, לארי דין הרמון.
פסקה 2: Helix פעלה בין השנים 2014 ל-2017 ושווקה כשירות להסתיר את זהות מבצעי עסקאות ביטקוין. החוקרים מצאו כי Helix הפכה למרכז מרכזי להלבנת כספים הקשורים לפעולות פליליות כמו סחר בסמים ופריצות. במהלך פעילותה, עיבדה Helix מעל ל-354,468 ביטקוין, שהיו שווים כ-300 מיליון דולר באותה תקופה.
פסקה 3: הרמון, המפעיל מאוהיו, יצר גם את מנוע החיפוש Grams ב-darknet, ושילב את Helix עם שווקים מרכזיים ב-darknet. באמצעות ממשק התכנות שלה (API), הצליחו שווקים אלו לחבר את השירות למערכות משיכת הביטקוין, והרוויחו אחוזים מכל עסקה. בנובמבר 2024, הרמון נידון ל-36 חודשי מאסר לאחר שהודה באשמת קשירת קשר להלבנת כספים.
פסקה 4: המקרה של Helix הוא חלק מהמאבק הרגולטורי הרחב יותר נגד מערבלי קריפטו וכלי פרטיות. פלטפורמות נוספות כמו Tornado Cash התמודדו עם סנקציות ופעולות אכיפה בשנים האחרונות. למרות תומכי הקריפטו שטוענים ששירותים אלו מציעים הגנות פרטיות לגיטימיות, הרשויות ממשיכות להתמקד בשימוש בהם בפעילות פלילית.
פסקה 5: במקביל, יזם הבלוקצ'יין מייקל לוולן הגיש תביעה נגד ה-DOJ, בטענה שפלטפורמת הקריפטו Pharos שלו אינה מפרה את חוקי העברת הכספים. התביעה מעלה שאלות על הרדיפה הלא הוגנת לכאורה של מפתחים של כלים לא משמורניים.
פסקה 6: לאחרונה הודיע משרד המשפטים כי לא ימשיך להגיש תביעות פליליות נגד בורסות קריפטו, מפתחים או משתמשים על הפרות רגולטוריות. ההחלטה מגיעה בעקבות פירוק יחידת אכיפת המטבעות הקריפטוגרפיים הלאומית (NCET), מה שמרמז על שינוי גישה מצד הרשויות כלפי תעשיית הקריפטו.