מעצר בניירובי: חשיפת הונאת הזהב שהותירה משקיע אמריקאי מרושש
בלשים בקניה חשפו הונאת זהב מורכבת שבה נחקרה מילדרד קאצ'ה, הידועה גם בשם סברינה איישה, כמוח מאחורי תרמית שהביאה להפסד של 431,380 Tether (USDT) למשקיע אמריקאי. על פי הודעת מנהלת החקירות הפליליות (DCI) ביום ראשון, קאצ'ה נעצרה בוילות קריסטל בשכונת קילימני, ניירובי.
החקירה העלתה כי שותפה לכאורה, איברהים יוסוף מוחמד, נמלט לפני שהמשטרה הגיעה למקום, והותיר מאחוריו רכב מרצדס-בנץ מדגם E50, שנלקח כראיה. ההונאה כללה הבטחה לספק 400 קילוגרם של מטילי זהב למשקיע, שהטיס את עצמו לניירובי כדי לחתום על העסקה, אך לאחר שהעביר את הכספים לחשבונות הקבוצה, נעלמו ה"סוחרים" ולא שלחו את הזהב המובטח.
פער המחיר בשוק הזהב היה אמור להדליק נורה אדומה. 400 קילוגרם של זהב שווים הרבה יותר מ-431,380 USDT, שהיו שווים כמעט 54 מיליון דולר. עובדה זו הועלתה על ידי משקיפים בפוסט שפורסם על ידי ה-DCI.
בית המשפט המקומי צפוי לדון במקרה, כאשר קאצ'ה מוחזקת במעצר במטה האזורי של ה-DCI בניירובי. החוקרים מתמקדים כעת בניסיון לתפוס את מוחמד ולעקוב אחר הכספים הגנובים. קילימני, השכונה בה התרחש האירוע, ידועה בכך שהיא מעורבת לעיתים קרובות בהונאות דומות המכוונות לאזרחים זרים.
השימוש במטבעות יציבים כמו USDT הוא חלק מרכזי בהונאות אלו, הודות למהירות ההעברה והקושי בביטולן. הממשל הקנייתי נמצא בתהליכי סיום החקיקה הקריפטוגרפית הראשונה במדינה, שתדרוש דיווח על תנועות חשודות ותחזק את הפיקוח על השוק.
השלב הבא עבור קאצ'ה הוא הופעתה הראשונה בבית המשפט. המשקיע האמריקאי, שהפסיד את כספו, מקווה להחזיר לפחות חלק מה-431,380 USDT. החוקרים בודקים האם ניתן להקפיא את הכספים ברשת כדי להחזירם לקורבן.