לוויתן הביטקוין: האם גרט ג'ין קשור להונאת ענק?
חקירה חדשה מציפה שאלות קשות בנוגע לקשר האפשרי בין לוויתן ביטקוין משמעותי לבין מנכ"ל לשעבר של בורסה שפשטה את הרגל. גרט ג'ין, מנכ"ל לשעבר של BitForex, נמצא במרכז תשומת הלב בעקבות גילויים שמקשרים אותו לארנק ביטקוין המחזיק ביותר מ-100,000 BTC.
החקירה, שבוצעה על ידי חוקר הקריפטו Eye, מצביעה על כך שארנק הביטקוין המרכזי, הידוע כ-ereignis.eth, קשור לשם ENS נוסף - garrettjin.eth. חיבור זה מוביל ישירות לחשבון הטוויטר המאומת של ג'ין, @GarrettBullish. Eye ציין כי השם הגרמני של הארנק, שפירושו "אירוע," מחזק את הקשר לפעולות המסחר הגדולות שבוצעו באמצעות הארנק.
בנוסף, נמצא כי הארנק היה מעורב בעסקאות גדולות, כולל העברות לחוזי סטייקינג וכתובות מומנות על ידי בורסות כמו Huobi. כמו כן, הארנק קיבל ושלח כספים מכתובות הקשורות ל-BitForex והפקדות ב-Binance, ששימשו לפתיחת עסקאות גדולות, כולל שורט של 735 מיליון דולר בביטקוין.
תקופת כהונתו של ג'ין כמנכ"ל BitForex, בין השנים 2017 ל-2020, לא הייתה חפה משערוריות. הבורסה הואשמה בזיוף נפחי מסחר ופעלה ללא רישום, לפי סוכנות השירותים הפיננסיים של יפן. בשנת 2024, BitForex איבדה 57 מיליון דולר, הקפיאה משיכות, ונסגרה לאחר מעצרים בסין. בהמשך, רשות ניירות הערך של הונג קונג פרסמה אזהרה על חשד להונאה, ומשתמשים תבעו מיליוני דולרים בכספים שלא הושבו.
מאז קריסת BitForex, ג'ין פנה להקים מיזמים שונים, אולם רובם אינם פעילים כיום. בשנת 2024, הוא השיק את XHash.com, פלטפורמת סטייקינג מוסדי של את'ריום, שלפי החוקרים ייתכן והשתמשה בכספים מפוקפקים. לאחר הפרסום, ג'ין הסיר את XHash מהביוגרפיה שלו ברשתות החברתיות.
עם זאת, לא כל החוקרים מסכימים עם המסקנות. קווינטן פרנסואה, חוקר קריפטו אחר, הביע ספקות לגבי הראיות המקשרות את לוויתן Hyperliquid לג'ין. לדבריו, שם ה-ENS שמוביל לחשבון הטוויטר של ג'ין נראה כמו ראיה נוחה מדי, והוא הוסיף כי התרחיש נשמע "פשוט מדי מכדי להיות אמיתי."
לאור הממצאים והתחושות המעורבות, נשאלת השאלה: האם יש אמת בטענות נגד ג'ין, או שמדובר בצירוף מקרים בלתי צפוי? מה דעתכם על תפקידה של טכנולוגיית הבלוקצ'יין באיתור ובמניעת הונאות מסוג זה? נשמח לשמוע את מחשבותיכם על הנושא.