טלגרם: מהפכה בהונאות קריפטו עם היקף פעילות חסר תקדים
בשנים האחרונות, טלגרם הפכה לפלטפורמה מרכזית בה מתנהלות פעילויות קריפטו לא חוקיות בקנה מידה עולמי. קבוצות בשפה הסינית הפועלות בטלגרם הפכו לעמוד השדרה של הכלכלה האסורה הגדולה ביותר בתחום הקריפטו, ועוקפות את הרשת האפלה בשילוב של הונאות, הלבנת כספים ובינה מלאכותית.
המעבר של הפעילות האסורה מהרשת האפלה לטלגרם אינו מקרי. טלגרם מציעה ערוצים ציבוריים, מערכות דמויות נאמנות והגעה גלובלית מיידית, מה שמאפשר למשתמשים להתחבר בקלות ללא צורך בידע טכני מתקדם כמו שימוש בדפדפן Tor. שימוש ב-Tether (USDT) כעמוד השדרה הפיננסי של עסקאות אלו מחזק את מעמדן של קבוצות אלו בשוק הקריפטו הגלובלי.
חברת Elliptic, המובילה במחקר ומעקב אחר פעילות קריפטו, ציינה כי חברת Huione Guarantee, אשר שינתה את שמה ל-Haowang Guarantee, עיבדה סכום בלתי נתפס של 27 מיליארד דולר בין השנים 2021 ל-2025. נתון זה מצביע על כך שהיקף הפעילות בטלגרם עולה על כל שוק גדול בהיסטוריה של הרשת האפלה.
לאחר ש-Telegram חסמה את Huione במאי, הפעילות עברה לשווקים אחרים כמו Tudou Guarantee ו-Xinbi Guarantee, עם היקף חודשי משולב העולה על מה ש-AlphaBay עיבד לאורך כל תוחלת חייו. בכך, טלגרם הפכה ל"רשת אפלה ללא חיכוך" המאפשרת למשתמשים גישה מהירה ואמינה לשווקים אפלים.
שוקי הקריפטו בטלגרם אינם מתמקדים במכירת סמים או נשק, אלא מספקים תשתיות להונאות כמו שירותי הלבנת כספים, פלטפורמות השקעה מזויפות וזהויות גנובות. תעשיית ההונאות הגלובלית, במיוחד בדרום מזרח אסיה, מסתמכת על שווקים אלו כדי להפעיל הונאות רומנטיקה והשקעות ארוכות טווח.
השימוש בבינה מלאכותית רק מחזק את התעשייה הזו. כלי החלפת פנים בזמן אמת וכלי חיקוי קול מאפשרים לנוכלים לחקות אנשים אמיתיים בשיחות וידאו, מה שמגביר את האמון וההמרה של קורבנות תמימים. מדובר בתיעוש של הנדסה חברתית, עם הונאות שפועלות ביעילות של פס ייצור.
בעוד ש-Telegram הסירה בעבר שווקים גדולים, חלופות חדשות הופיעו תוך שבועות. בעלות על שווקים משתנה ונזילות עוקבת מיידית, מה שמקשה על אכיפת החוק לפעול נגד פעילות זו. ללא פעולה מתואמת של פלטפורמות, מטבעות יציבים ואכיפת חוק, המערכת הזו תמשיך לגדול ולהוות איום גלובלי.
האם לדעתכם קיימת דרך לפעול ביעילות נגד הונאות הקריפטו בטלגרם? או שאולי הפלטפורמות הללו ימשיכו להשתכלל ולהתחמק מאכיפה?