חקירה חושפת קשר בין לוויתן הייפרליקוויד למנכ"ל לשעבר של BitForex
בעולם הקריפטו הסוער, בו סכומי כסף עצומים עוברים בין ארנקים דיגיטליים ברחבי העולם, התגלתה לאחרונה פרשה מסעירה שמטלטלת את קהילת המשקיעים והסוחרים. חקירה חדשה מצאה קשר מפתיע בין לוויתן הייפרליקוויד, שמחזיק ביותר מ-100,000 ביטקוין, לבין גארט ג'ין, מנכ"ל לשעבר של BitForex, בורסה שהתרסקה בעקבות האשמות בהונאה.
המחקר, שבוצע על ידי חוקר הקריפטו הידוע Eye, חשף כי הארנק המרכזי של הלוויתן, ereignis.eth, מקושר לשם ENS נוסף בשם garrettjin.eth. הקישור הזה מוביל ישירות לחשבון הטוויטר המאומת של ג'ין, @GarrettBullish. "השם ENS ereignis.eth, שמשמעותו 'אירוע' בגרמנית, מחזק את הקשר שלו לארנק זה ומצביע על מעורבותו בפעולות רחבות היקף ב-Hyperliquid/Hyperunit", כתב Eye בפוסט שפרסם.
הפעילות של הארנק הזה תאמה לעסקאות ידועות שביצע ג'ין, כולל העברות לחוזים נעולים וכתובות שמומנו על ידי בורסות אחרות כמו Huobi. בנוסף, הארנק של הלוויתן קיבל ושלח כספים לכתובות הקשורות ל-BitForex ולבורסת Binance, שהשתמשו בהן לפתיחת עסקאות ענק, כולל שורטים על ביטקוין בשווי של 735 מיליון דולר.
ג'ין, שניהל את BitForex בין השנים 2017 ל-2020, הואשם בהונאות שונות, כולל זיוף נתוני מסחר. בעקבות האשמות אלו, הסוכנות לשירותים פיננסיים של יפן הניחה אזהרה על פעילות בלתי חוקית של הבורסה. בשנת 2024, BitForex חוותה קריסה נוספת כאשר איבדה 57 מיליון דולר מארנקים חמים, מה שהוביל להקפאת משיכות ולבסוף לסגירת הבורסה לאחר שהצוות שלה נעצר בסין.
לאחר קריסת BitForex, ג'ין היה מעורב בכמה מיזמים נוספים, כולל WaveLabs VC, TanglePay, IotaBee ו-GroupFi. אך רוב הפרויקטים הללו לא הצליחו לשרוד. בשנת 2024, הוא השיק את XHash.com, פלטפורמה להנפקת אתריום מוסדי, שנטען כי שימשה לפעולות כספיות מפוקפקות. בעקבות הטענות, ג'ין הסיר את XHash מהביוגרפיה שלו ברשתות החברתיות, אך היא עדיין מופיעה בחשבון הטלגרם שלו.
עם זאת, לא כולם משוכנעים בקשר הזה. אנליסט הקריפטו קווינטן פרנסואה הביע ספקנות לגבי הטענות, וטען כי הראיות עלולות להיות יותר מדי "נוחות". "מדוע להשתמש בשם .eth שמוביל לחשבון שלך בארנק שמתחבר ישירות לארנקי מניפולציה ולארנקים לפשיעה אחרת?" כתב בטוויטר, והוסיף כי תרחיש כזה "נשמע פשוט מדי מכדי להיות נכון".
האם מדובר בכשלון במניפולציה או בתעלול מחושב היטב? מה דעתכם על ההאשמות והאם אתם מאמינים בקשר הזה? נשמח לשמוע את דעתכם בפורום!