חקירה חדשה בעקבות מכירות אסימוני WLFI: חשד לקשרים עם גורמים מסוכנים
סנאטורים דמוקרטים, אליזבת וורן וג'ק ריד, פנו לאחרונה למשרד המשפטים ולמשרד האוצר בבקשה לחקור את חברת World Liberty Financial בעקבות טענות חמורות שהועלו על מכירות אסימוני WLFI. לטענת הסנאטורים, מכירות האסימונים נגעו בארנקים הקשורים לקבוצת Lazarus הצפון קוריאנית, אסימון רובל הקשור לרוסיה, בורסה איראנית ומשתמשים קודמים ב-Tornado Cash. פנייה זו נעשתה בעקבות דוח של Accountable US שפורסם בספטמבר וחשף אינטראקציות מחשידות בתקופות המכירה המוקדמות.
החברה מאשרת כי DT Marks DeFi LLC, גוף הקשור לטראמפ, ובני משפחתו מחזיקים בנתח משמעותי של 22.5 מיליארד WLFI ומקבלים 75% מהכנסות מכירת האסימונים נטו. המודל הכלכלי הזה מעורר שאלות רבות, במיוחד כאשר מדובר בחשיפה לסנקציות העלולות להשפיע על רשת העסקים של הנשיא לשעבר דונלד טראמפ.
הסיכונים העולים מהפרות סנקציות מגבירים את הצורך בבדיקת פעילות הקונים של WLFI. הדוח של Accountable US ציין כי קונה אחד היה בקשר עם ארנק הקשור ל-Lazarus, אחר השתמש בבורסה האיראנית Nobitex, וחלקם פעלו עם אסימון מגובה רובל. נתונים אלו מדגישים את הצורך בבדיקה מעמיקה של משרד האוצר על האינטראקציות והבקרות שהיו.
חברת WLFI טוענת שהיא מפעילה סינון KYC ו-AML, אך אם הטענה אינה מדויקת, משרד האוצר עשוי להתרכז בבחינת האפקטיביות של הבקרות ולא בנוכחותם בלבד. ה-FBI כבר ייחס פריצה גדולה ל-Bybit בשווי 1.5 מיליארד דולר לצפון קוריאה, מה שמציב את גניבת הקריפטו בקדמת מדיניות הסנקציות.
במידה ומשרד האוצר או DOJ יזהו זרימות ניתנות לסנקציות, הפיצול הכלכלי של WLFI עשוי לעמוד תחת לחץ. מסלולי האכיפה כוללים פעולות אזרחיות של OFAC, חשיפה פלילית של DOJ, צעדי FinCEN, ובחינת SEC על הפצת האסימונים.
הוויכוח הפוליטי סביב המדיניות בשנת 2025 מוסיף שכבה נוספת של מורכבות. חוק ה-GENIUS, המבנה הפדרלי החדש למטבעות יציבים, והחקיקה המתפתחת של שוק הנכסים הדיגיטליים, מדגישים את הצורך בהבנת ההשלכות האפשריות של חשיפות לסנקציות.
השפעות על השוק הן דאגה מעשית. אם OFAC תאשר קשרים עם זרימות WLFI, מקומות בארה"ב עשויים להשבית פונקציות ממשל או להשהות אינטגרציות. כל זאת מראה את חשיבות הבדיקות והבקרות כאשר מדובר באסימוני ממשל והשפעותיהם הפוטנציאליות.