החקירה בארגנטינה: הקפאת ארנקי קריפטו בעקבות קריסת LIBRA
בימים האחרונים, הוכרזה החלטה משמעותית במערכת המשפט בארגנטינה, כאשר שופט פדרלי, מרסלו מרטינס דה ג'ורג'י, הקפיא עשרות ארנקי קריפטו הקשורים לחקירת קריסת מטבע הקריפטו LIBRA. ההחלטה כוללת גם דרישה לשישה חילופי מטבע בינלאומיים למסור את כל תיקי הלקוחות, כולל רישומי KYC, יומני IP וחשבונות בנק מקושרים.
החקירה החלה בעקבות דוח סייבר של המשטרה הפדרלית, שהראה את מעבר הכספים מארנקי Team Libra לפלטפורמות מסחר גדולות. התובע, אדוארדו טאיאנו, ביקש את הצעד ב-14 ביולי, כמעט שנה וחצי לאחר קריסת המטבע, כאשר מטרתו הייתה לשמר נכסים להחרמה פוטנציאלית לפני שניתן יהיה למשוך את ההכנסות.
ההקפאה כוללת חשבונות ב-Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat ו-Bitfinex. כל פלטפורמה נדרשת לספק תיקי פתיחת חשבון, יומני חיבור IP, היסטוריות עסקאות, חשבונות בנק מקושרים ותזכירים פנימיים. על פי הדיווחים, לפחות 25 חשבונות הוקפאו, אם כי ההחלטה עצמה מתייחסת לעשרות ארנקים.
הממצאים מתבססים על ראיות חדשות שהושגו קודם לכן מטלפונים שהוחרמו. הדוח מתאר דפוס של הלבנה מכוון, שבו נעשה שימוש באסטרטגיית "סמורף דיגיטלי" - הפצה יומית של סכומים מפוצלים לארנקים מרובים המקושרים לבתי חילופי מרכזיים. המטרה הייתה להמיר את הנכסים למטבע פיאט או להקשות על המעקב אחריהם.
ב-14 בפברואר 2025, נשיא ארגנטינה, חאבייר מיילי, קידם את מטבע הקריפטו LIBRA המבוסס על Solana בחשבון ה-X שלו. הפוסט נמחק מאז, אך השפעתו הייתה משמעותית. המחיר עלה מ-$0.01 לכמעט $5, עלייה פי 500, לפני שקרס תוך שעות.
התובעים מאמינים שהסוחרים מאוריסיו נובלי ומנואל טרונס גודוי תכננו את המזימה לצד איש העסקים האמריקאי היידן דייוויס, שיצר את המטבע. קבוצה קטנה של ארנקים לכאורה משכה כ-100 מיליון דולר בזמן הזה, בעוד שיותר מ-40,000 קונים שנכנסו לאחר הפוסט הנשיאותי סבלו הפסדים כבדים.
החקירה מתעכבת על ידי התובע טאיאנו, ואם אין קורבנות שידחפו אותה קדימה, התיק יינטש. מחוקקים מהאופוזיציה קשרו את ההחלטה לאישור הסנאט למינוי אשת השופט לבית המשפט הפדרלי, מינוי שמיילי הגיש.
תגובות החילופים עשויות כעת להחליט האם החוקרים יוכלו לצרף שמות לארנקים המוקפאים. המסלול של LIBRA דומה לטוקן TRUMP, שבו הפסדי ממי קוין קמעונאיים הגיעו ל-3.81 מיליארד דולר בקרוב למיליון ארנקים. האם ארגנטינה תוכל להשיב את 100 מיליון הדולרים שלה היא השאלה שהקבצים של KYC עשויים סוף סוף לענות עליה.