האם הסנקציות על HTX פוגעות במעקב אחר פשיעה אמיתית בעולם הקריפטו?
פסקה 1:
בעולם הקריפטו, סנקציות הן כלי חשוב להגנה על השוק מפני פעילות בלתי חוקית. אולם, הסנקציות שהוטלו לאחרונה על HTX על ידי הממלכה המאוחדת עשויות לגרום ליותר נזק מתועלת, טוען החוקר ZachXBT. הוא מתריע כי הסנקציות הזיהמו כמות גדולה של ארנקים, עד שהפכו את ניקוד הסיכונים למעקב אחרי פשיעה לחסר ערך.
פסקה 2:
ב-26 במאי 2026, משרד החוץ והפיתוח של בריטניה הכריז על Huobi Global S.A, הישות הפנמית מאחורי HTX, כיעד לסנקציות. הסיבה לכך הייתה העברת יותר מ-1.5 מיליארד דולר לרשתות רוסיות, כולל A7 ו-Garantex. זו הייתה הפעם הראשונה שבריטניה יישמה סנקציות בסגנון בנקאי על חילופי מטבעות קריפטוגרפיים, וחייבה חברות בריטיות להקפיא ולעקוב אחר כספים שנחשפו.
פסקה 3:
הבעיה, לדבריו של ZachXBT, היא בהיקף הסנקציות. כלי הציות מתייגים כל ארנק שאי פעם נגע ב-HTX, גם אם זה קרה שנים לפני קביעת הסנקציות. ZachXBT טוען כי זיהום כולל מעניש משתמשים לגיטימיים ומדלל את האות שעליו מסתמכים החוקרים כדי לעקוב אחרי זרימות לא חוקיות אמיתיות.
פסקה 4:
ZachXBT משווה את המצב למטרות עבר כמו Hydra ו-Garantex, שהיו להן שיעורי פעילות לא חוקיים גבוהים. לדבריו, HTX משרתת בעיקר קהל קמעונאי באסיה, והכלים מתקשים להפריד בין פעילות לפני ואחרי הסנקציות. המקרה מדגיש את הדילמה של רגולטורים בנוגע למיקוד מדויק בסנקציות מול ההיקף הרחב.
פסקה 5:
הנזק הקמעונאי אינו מוגבל רק לפגיעה במשתמשים לגיטימיים. משתמש אחד סיפר כי ארנקים שהחזיקו ב-99.5% מההון הנקי שלו הוקפאו בעקבות הסנקציות. ZachXBT הציע להעביר כספים למספר ארנקים חדשים ולהשתמש בגשרים ובבורסות מבוזרות כדי להסתיר את מקור הכספים.
פסקה 6:
הסנקציות על HTX מעלות שאלות חשובות בנוגע למידת הדיוק והיעילות של רגולציה בתחום הקריפטו. האם חברות הציות ישפרו את המיקוד וההיגיון שלפני ואחרי הסנקציות? הימים הקרובים יראו האם המהלך הבריטי יוביל לשינוי משמעותי בתחום או שמא יפגע במשתמשים לגיטימיים ללא צורך.