ציטוט מ מערכת האתר ב 28/03/2026, 21:47

משרד החוץ, חבר העמים והפיתוח של בריטניה (FCDO) הכריז לאחרונה על סנקציות כלפי שוק הקריפטו הסיני, Xinbi, בעקבות גילוי כי הפלטפורמה עיבדה נפח כספים עצום של כמעט 20 מיליארד דולר בין השנים 2021 ל-2025. ההכרזה הזאת מציינת את ההתמקדות של ממשלת בריטניה לא רק בנוכלים בודדים, אלא גם בתשתיות הפיננסיות שמפעילות את פעולות ההונאה בהיקף תעשייתי בדרום מזרח אסיה.

הפלטפורמה Xinbi, לפי חברת ניתוח הבלוקצ'יין Chainalysis, פועלת כשוק עמית לעמית, בעיקר באמצעות טלגרם. היא מספקת פלטפורמה לפושעים לרכוש ולמכור סחורות ושירותים בלתי חוקיים, כולל נתונים אישיים גנובים, שירותי הלבנת כספים ותוכנות הונאה. דמיינו את Xinbi כשוק מקוון, אך במקום מוצרים חוקיים לצרכן, המציע נתונים גנובים ושירותים בלתי חוקיים.

בנוסף ל-Xinbi, ה-FCDO הטיל סנקציות גם על Legend Innovation, המפעילה של #8 Park בקמבודיה, המתוארת כמפעל ההונאה הגדול ביותר במדינה, וכן על שני אנשים המקושרים ל-Prince Group. ת'ט לי והו שיאוווי הם הדמויות המרכזיות שהיו מעורבות בפעולות הפיננסיות הנרחבות של הקבוצה.

לפי Chainalysis, הפלטפורמה עיבדה כ-19.9 מיליארד דולר בזרימות קריפטו על פני ארבע שנים והייתה קשורה לשירותים בלתי חוקיים נוספים כ-Huione ו-Tudou. החברה הדגישה כי Xinbi לא רק שסייעה להונאות אלא גם סיפקה הדרכות וכלים לפושעים.

רשתות הלבנת קריפטו מהוות איום גובר על הכלכלה העולמית. מוקדם יותר השנה, דווח כי שווקים כ-Xinbi העבירו כספים לבורסות קריפטו גדולות, כאשר הכספים מגיעים מהימורים מקוונים, הונאות ופעולות הלבנה. Huione Group, לדוגמה, עיבדה עסקאות בשווי של יותר מ-24 מיליארד דולר לפני שנסגרה.

הסנקציות הבריטיות על Xinbi מדגישות את הניסיונות להילחם בהונאות קריפטו על ידי מיקוד במסילות ובשווקים שמתחזקים אותן. הכרזת ה-FCDO נועדה גם להדגיש את החשיבות במאבק בהפרות זכויות אדם הנגרמות על ידי גורמים במרכזי ההונאה.

בריטניה משתמשת במספר אמצעים נוספים כדי למנוע מפושעים לנצל נכסים דיגיטליים גנובים, כולל תקנות ושיתופי פעולה עם רשויות אכיפת החוק. פעולה משותפת עם ארה"ב, כולל OFAC ו-FinCEN, הביאה לסגירת Huione Group ולפתיחת תיק חילוט אזרחי בגובה 15 מיליארד דולר.

מה דעתכם על הסנקציות החדשות? האם הן יצליחו להרתיע את ההונאות בקנה מידה עולמי? שתפו אותנו במחשבותיכם!