בריטניה מבצעת מעצרי קריפטו ראשונים בפרשת Basis Markets בסך 28 מיליון דולר
ב-20 בנובמבר 2025, משרד החקירות לפשעים חמורים בבריטניה (SFO) ביצע את המעצרים המשמעותיים הראשונים שלו בתחום המטבעות הקריפטוגרפיים. שני גברים נעצרו בלונדון וברדפורד בחשד להונאה בסך 28 מיליון דולר, בעקבות קריסת תוכנית Basis Markets. מעצרים אלה מסמנים שינוי משמעותי בגישת הרשויות בבריטניה לאכיפת הקריפטו, כאשר הן מרחיבות את מאמציהן להתמודד עם פשעי נכסים דיגיטליים מתוחכמים.
המבצע, שבוצע בשיתוף פעולה עם משטרת המטרופולין ומשטרת מערב יורקשייר, התמקד בהונאה והלבנת כספים הקשורים לתוכנית Basis Markets. המשרד קרא לציבור, לקורבנות ולמלשינים ליצור קשר בכתובת [email protected]. קריאה פומבית זו מרמזת כי הרשויות צופות עוד קורבנות וכי המקרה עשוי להוות תקדים משפטי חשוב.
Basis Markets גייסה 28 מיליון דולר באמצעות שני גיוסי כספים ציבוריים המבוססים על NFT בסוף 2021. הראשון התמקד במכירות NFT והבטיח למשקיעים חלק בכלי השקעה חדש במטבעות קריפטוגרפיים. ההצעה השנייה התרחשה בדצמבר 2021, כאשר הכספים נועדו ליצור "קרן גידור קריפטו" המשתמשת באסטרטגיות מסחר מתקדמות. עם זאת, ביוני 2022, הפרויקט נעצר לפתע, מה שהותיר את המשקיעים ללא גישה ל-28 מיליון הדולר שנאספו.
התובעת הכללית, אלי ריבס, הצהירה כי פעילות הונאה כזו מהווה איום חמור על כלכלת בריטניה. היא התחייבה לתמיכה ממשלתית באכיפה, והזהירה כי הונאות קריפטו פוגעות באמון במגזר הפיננסי. מחקר של משרד האוצר האמריקני מראה כי כ-65% ממקרי ההונאה ב-NFT כוללים שיווק מטעה, מה שמדגיש את האתגרים הרגולטוריים והאכיפתיים.
חקירת Basis Markets מתבצעת בזמן שבריטניה מגבירה את מאמציה נגד פשעים הקשורים לנכסים דיגיטליים. הרשויות מינו מנהיגים מבצעיים להשבת נכסי קריפטו ויצרו מסגרות להגברת שיתוף הפעולה בין שירות התביעה המלכותי, המשרד לפשעים חמורים ואכיפת החוק. רפורמות אלה מראות הכרה בכך שנדרשים כלים ואסטרטגיות חדשים כדי להתמודד עם פשיעה פיננסית מבוססת בלוקצ'יין.
מהלך המשרד להעמיד לדין מקרים הקשורים לקריפטו מתיישב עם מגמה עולמית של אכיפה מוגברת נגד הונאות נכסים דיגיטליים. מקרה Basis Markets עשוי לעזור להגדיר כיצד בתי המשפט בבריטניה יתמודדו עם אישומי הונאת קריפטו בעתיד. הנכונות של המשרד להתמודד עם מקרים מורכבים בתחום הקריפטו מעבירה מסר שעמימות רגולטורית לא תגן על מי שמואשמים בהונאה.
תוצאת ההעמדה לדין הזו עשויה לעצב את האופן שבו בריטניה תתמודד עם פשעי קריפטו בעתיד ככל שהתחום מתפתח. האם אנו עדים לתחילתו של עידן חדש באכיפת פשעי קריפטו בבריטניה? האם רשויות אחרות ילכו בעקבות בריטניה ויחמירו את האכיפה בתחום הקריפטו? נשמח לשמוע את דעתכם בנושא.