בינאנס מדווחת על ירידה משמעותית בחשיפה לגורמים תחת סנקציות אך מכחישה האשמות
בינאנס, אחת מבורסות הקריפטו הגדולות בעולם, דיווחה לאחרונה על ירידה דרמטית של 97% בחשיפה לגורמים שספגו סנקציות מאז ינואר 2024. הכרזה זו מגיעה בצל האשמות חמורות על הפרת סנקציות ופיטורי חוקרים שדיווחו על כך. האם מדובר בצעד אמיתי לצמצום הסיכון, או בניסיון להסתיר בעיות פנימיות?
הדו"ח, שהתפרסם בפורצ'ן, טוען כי בינאנס פיטרה מספר חוקרים שדיווחו על עסקאות בשווי יותר ממיליארד דולר שהיו קשורות לאיראן. עסקאות אלו, שהתבצעו בעיקר באמצעות מטבע ה-USDT של ת'טר על גבי בלוקצ'יין של טרון, עוררו דאגות רבות. בנוסף, לפחות ארבעה עובדים בכירים בתחום הציות פוטרו או הופעל עליהם לחץ לעזוב את החברה בארבעת החודשים האחרונים.
פלטפורמת ניתוח הבלוקצ'יין אליפטיק דיווחה כי ארנקים הקשורים לבנק המרכזי של איראן צברו יותר מ-500 מיליון דולר ב-USDT. נתון זה מעיד על תלות גוברת במטבעות יציבים כדי לעקוף מגבלות בנקאיות. בתגובה, בינאנס פרסמה פוסט בבלוג שבו תיארה את תוכנית הציות שלה כ-"הטובה ביותר מסוגה" והדגישה את ירידת החשיפה שלה לסנקציות.
בינאנס מדווחת כי החשיפה לסנקציות כאחוז מנפח ההחלפה הכולל ירדה מ-0.284% בינואר 2024 ל-0.009% ביולי 2025. בנוסף, החיבור הישיר לארבעת הבורסות הגדולות ביותר באיראן צנח ב-97.3%. החברה אף טיפלה ביותר מ-71,000 בקשות מרשויות בשנת 2025 ותמכה ביותר מ-131 מיליון דולר בהחרמות.
בינאנס מכחישה את ההאשמות וטוענת כי הדיווחים אינם מבוססים על מידע מלא ומדויק. החברה טוענת כי הגורמים המדוברים עברו בדיקות פנימיות ולא היו ברשימות סנקציות בעת השימוש בפלטפורמה. כמו כן, בינאנס הכחישה כי פיטרה את צוות החקירה שעבד על המקרים, והבהירה כי חלק מהעובדים עזבו מרצונם לאחר הפרות נהלים.
מנכ"ל בינאנס לשעבר, צ'אנגפנג ז'או, דחה את הטענות ברשתות החברתיות, וטען כי ניתן להפיץ נרטיב שלילי על ידי שימוש במקורות אנונימיים ולא מרוצים. ההצהרות של מנכ"ל בינאנס לשעבר מעוררות שאלות רבות בנוגע לאמינות הדיווחים והאם מדובר בניסיון להגן על החברה מדיבה.
הכתבה על בינאנס מעלה שאלות רבות על תפקודן של חברות קריפטו בתחום הציות לסנקציות. האם לדעתכם חברות הקריפטו נוקטות בצעדים מספקים כדי להבטיח ציות לתקנות בינלאומיות? האם יש להן יכולת לפקח על כל הפעילות ולמנוע הפרות? שתפו את דעתכם!