מנכ"ל חברת Praetorian Group International נידון ל-20 שנות מאסר בגין תרמית פונזי מבוססת ביטקוין
פרשה מסעירה שנחשפה במשרד המשפטים של ארצות הברית, חושפת את תרמית הפונזי הענקית שהונה יותר מ-90,000 משקיעים ברחבי העולם. רמיל ונטורה פלאפוקס, מנכ"ל חברת Praetorian Group International (PGI), נידון ל-20 שנות מאסר בגין ניהול תרמית פונזי בהיקף של 200 מיליון דולר, שגרמה להפסדים עצומים למשקיעים.
פלאפוקס, אזרח כפול של ארצות הברית והפיליפינים, הציג את PGI כהזדמנות השקעה בשיווק רב-שכבתי, והבטיח למשקיעים תשואות יומיות בטווח של 0.5% עד 3%. בפועל, החברה לא סחרה בביטקוין בהיקף שיכול להניב את התשואות המובטחות, והתשלומים למשקיעים מומנו מתוך הפקדות הקורבנות עצמם או מכספי משקיעים חדשים.
בין דצמבר 2019 לאוקטובר 2021, לפחות 90,000 משקיעים השקיעו יותר מ-201 מיליון דולר ב-PGI, כולל כ-30.3 מיליון דולר במטבע פיאט ולפחות 8,198 ביטקוין, שהיו שווים כ-171.5 מיליון דולר באותה תקופה. התרמית הסבה להפסדים של יותר מ-62 מיליון דולר למשקיעים.
פלאפוקס לא הסתפק בהונאה בלבד, אלא גם ניצל את כספי המשקיעים לרכישת מותרות. הוא הוציא כ-3 מיליון דולר על 20 רכבי יוקרה, רכש ארבעה בתים בלאס וגאס ולוס אנג'לס בשווי של יותר מ-6 מיליון דולר, והוציא מיליונים נוספים על בגדי יוקרה, שעונים ותכשיטים.
משרד המשפטים הודיע כי קורבנות PGI עשויים להיות זכאים לפיצויים, ופרשה זו משמשת כתזכורת כואבת לסכנות הכרוכות בהשקעות במעגלי פונזי. בנפרד, החברה הבריטית PGI Global נסגרה על ידי בית המשפט העליון של הממלכה המאוחדת כבר בשנת 2022.
פלאפוקס לא היה לבד בפרשה זו. רשות ניירות ערך של ארצות הברית (SEC) האשימה אותו בארגון תרמית הפונזי הענקית, והפרשה מעלה שאלות לגבי הפיקוח והרגולציה על חברות בתחום ההשקעות במטבעות דיגיטליים. כיצד ניתן למנוע מקרים דומים בעתיד? האם יש צורך בחקיקה מחמירה יותר בתחום זה?