גידול חד בזרימות קריפטו לשירותי סחר בבני אדם ב-2025: עלייה של 85%
בשנים האחרונות, טכנולוגיית הבלוקצ'יין והמטבעות הקריפטוגרפיים הפכו לחלק בלתי נפרד מהעולם הפיננסי. עם זאת, דו"ח חדש של חברת Chainalysis מצביע על כך שעם החדשנות מגיעות גם סכנות חדשות. בשנת 2025, זרימות הקריפטו לשירותים החשודים כקשורים לסחר בבני אדם זינקו ב-85% והגיעו למאות מיליוני דולרים, נתון המטריד את הקהילה הבינלאומית.
הדו"ח מתייחס למגוון רחב של פעילויות בלתי חוקיות הנעשות באמצעות קריפטו, כולל סחר בבני אדם, הונאות מתוחכמות בדרום-מזרח אסיה, והימורים מקוונים. רשתות אלו פועלות בגלוי בפלטפורמות כמו Telegram, שם הן יוצרות מערכת אקולוגית בלתי חוקית עם טווח עולמי. הבלוקצ'יין, למרות שהוא מספק שקיפות מסוימת, עדיין מאפשר לרשתות אלו להסתתר מאחורי מיסוך טכנולוגי מתקדם.
רשתות סחר בבני אדם משתמשות במטבעות קריפטוגרפיים שונים בהתאם לצרכים שלהן. שירותי "ליווי בינלאומי" ורשתות זנות מסתמכים בעיקר על מטבעות יציבים בשל יציבותם ונוחות ההמרה שלהם. לעומתם, ספקי חומרי התעללות מינית בילדים (CSAM) נוטים להשתמש בביטקוין, אם כי הדומיננטיות שלו פוחתת עם הופעת רשתות פרטיות יותר.
מעניין לגלות כי שירותי הליווי קשורים קשר עמוק לרשתות להלבנת כספים בשפה הסינית, שממירות מטבעות יציבים למטבעות מקומיים במהירות. פעולה זו מפחיתה את הסיכון להקפאת נכסים על ידי מנפיקים מרכזיים. נתונים מראים שכמעט 49% מהעברות הכספים של שירותי "ליווי בינלאומי" עולות על $10,000, מה שמצביע על מיזמים מאורגנים בקנה מידה גדול.
בניגוד לכך, רשתות הזנות מתמקדות בעסקאות בטווח של $1,000-$10,000, והן משתמשות במודלים מחושבים של תמחור ושירות לקוחות. אלו הם דפוסים שניתן לזהותם בשרשרת הבלוקצ'יין, ומסייעים לגילוי ושיבוש הפעילות הבלתי חוקית.
בתחום ה-CSAM, נמצא כי עסקאות רבות מתבצעות בפחות מ-$100, והן נוטות לפעול במודלים מבוססי מנוי. בשנת 2025, Chainalysis הבחינה בשימוש גובר ב-Monero ובמחליפים מיידיים להלבנת רווחי CSAM. כמו כן, ישנה הצטלבות מתפתחת עם קהילות קיצוניות סדיסטיות מקוונות.
הדו"ח מציין גם כי שירותים הקשורים לסחר מנצלים תשתיות מבוססות בארצות הברית להתרחבות וללגיטימציה, בעוד שהמפעילים נשארים לעיתים קרובות מעבר לים כדי למזער את החשיפה האישית שלהם.
בסופו של דבר, המחיר האמיתי של פשעים אלו נופל על הקורבנות שלהם, ולא על דוחות הכספים. השאלה שנותרת פתוחה היא כיצד ניתן להשתמש בטכנולוגיות המתקדמות הללו למניעת פשעים במקום לעודד אותם. האם אתם חושבים שבלוקצ'יין יכול לשמש ככלי למניעת פשעים בעתיד? איך לדעתכם ניתן לשפר את המעקב והפיקוח על שימוש במטבעות קריפטוגרפיים?