אוסטרליה מחמירה את הפיקוח על בורסות מטבעות דיגיטליים
הרשות למניעת הלבנת הון באוסטרליה הודיעה כי בורסות מטבעות דיגיטליים רשומות שאינן פעילות צריכות למחוק את הרישום שלהן או שהרישום יבוטל כדי למנוע אפשרות להונאה. כיום פועלות 427 בורסות כאלה בפיקוח AUSTRAC, אך ב-29 באפריל נמסר כי רבות מהן אינן תפקדות ועלולות להיות מנוצלות למטרות פליליות.
הרשות פנתה לכל בורסות המטבעות הדיגיטליים שאינן פועלות, והודיעה כי עליהן לבחור בין חידוש הפעילות או הסרת הרישום. ברנדן תומאס, מנכ"ל AUSTRAC, הבהיר שעל העסקים לוודא כי המידע שלהם מעודכן, במיוחד בתחום השירותים שאינם מסופקים יותר.
תומס הוסיף כי חברות קריפטו רדומות עשויות לשמש עבריינים כדי לתת תדמית לגיטימית. עסקים שרוצים להמיר בין מזומן לקריפטו, כולל כספומטים לקריפטו, חייבים להירשם ב-AUSTRAC שעוקבת אחרי עבירות כמו הלבנת הון ומימון טרור. אם יש חשד סביר שהעסק אינו פעיל או אינו מספק שירותי קריפטו, הרשות רשאית לבטל את רישומו.
מאז 2019, נשלל רישומם של עשרה עסקים, כש-FTX Express הייתה האחרונה ב-2024 לאחר קריסת חברת האם FTX.
AUSTRAC תפרסם בקרוב רשימה של בורסות רשומות כדי לעזור לציבור לזהות ספקים אמינים ולהקשות על עבריינים להונות. תומס הדגיש את הצורך באבטחת הציבור ובשמירה על היושרה והדיוק של הרישום ב-AUSTRAC.
עוד בפברואר, פעלה הרשות נגד 13 ספקי שירותי המרה במטבעות דיגיטליים, כשיותר מ-50 נוספים נמצאים בבדיקה. שישה ספקים נמנעה מהם חידוש הרישום עקב אישומים או הרשעות בעבירות חמורות.
אוסטרליה עדיין לא אישרה חקיקה מרחיבה בתחום המטבעות הדיגיטליים. ברקע העבודה על מסגרת רגולטורית מתאימה, הממשלה הציעה במרץ מסגרת רגולציה חדשה לבורסות על בסיס חוקי השירותים הפיננסיים.