ציטוט מ מערכת האתר ב 23/05/2025, 02:48

טרונג נגוין ממסצ'וסטס, שהפעיל שירות להמרת מזומנים לביטקוין אותו תיארו התובעים כ"שירות ללא שאלות", נדון ל-6 שנות מאסר ויתחייב לשלם מיליוני דולרים. השופט ריצ'רד סטירנס מבית המשפט הפדרלי בבוסטון גזר על נגוין גם שלוש שנות פיקוח לאחר שחרורו והחרמה של 1.5 מיליון דולר, כך נמסר ממשרד התובע הכללי בבוסטון ב-22 במאי.

נגוין ניהל עסק להעברת כספים ללא רישיון בשם National Vending בין ספטמבר 2017 לאוקטובר 2020. הוא השתמש בטכניקות שונות כדי להסתיר את פעילותו ממוסדות פיננסיים ורשויות המדינה, כולל התחזות לחברת מכונות אוטומטיות וקבלת הפקדות מזומן ללא שימוש במונח "ביטקוין".

בין לקוחותיו של נגוין היו קורבנות לעוקצים ושודדים, וגם סוחר סמים ששלח לו 250,000 דולר במזומן בעשר עסקאות בשנת 2018. משרד המשפטים האמריקאי טען שנגוין המיר מעל למיליון דולר לביטקוין בכוונה להתחמק מהרשויות הכלכליות ולא הגיש את הדו"חות הנדרשים על פעולות חשודות ועסקאות במטבע.

נגוין פגש את לקוחותיו אישית כדי לקבל מזומנים, מה שהוביל ללכידתו. בכתב האישום שהוגש, צוין שנגוין קיבל מזומנים משוטרים סמויים ושלח ביטקוין בתמורה, תוך שימוש באפליקציות מסרים מוצפנות להקשות על מעקב אחר עסקאותיו. למרות שהכחיש את ההאשמות, חבר המושבעים הרשיע אותו בחלק מהן.