משרד האוצר בארה"ב מול Huione עקב קשרי פשע קריפטו
משרד האוצר האמריקני פועל למנוע מקבוצת Huione מבוססת קמבודיה גישה למערכת הבנקאית בארה"ב, בשל סיועם לקבוצת Lazarus מצפון קוריאה בהלבנת כספים גנובים במטבעות קריפטופיים. רשת הפיקוח על פשעים פיננסיים (FinCEN) המליצה לאסור על מוסדות פיננסיים בארה"ב להקים או לנהל חשבונות עבור Huione.
לדברי סקוט בסנט, מזכיר האוצר, Huione הפכה למוקד לפושעי סייבר כמו Lazarus שגנבו מיליארדי דולרים מאזרחי ארה"ב. ההצעה החדשה תסגור את גישת Huione למערכת הבנקאות, ותפגע ביכולת פושעים להלבין כספים לא חוקיים.
לקבוצת Huione רשת עסקים הכוללת את פלטפורמת התשלומים Huione Pay PLC, בורסת הקריפטו Huione Crypto ושוק Haowang Guarantee המציג סחורות ושירותים לא חוקיים. אף שאינם מחזיקים חשבונות בארה"ב, יש להם קישורים דרך גופים זרים, כך מסר ה-FinCEN.
ההצעה תעבור תקופת התייחסות ציבורית של 30 יום לפני שתאושר.
על פי FinCEN, Huione הלבינה כארבעה מיליארד דולר בין אוגוסט 2021 לינואר 2025. לפחות 37 מיליון דולר מהכנסות הקריפטו קשורים לצפון קוריאה, כך על פי משרד האוצר.
באמצעות Haowang Guarantee, פושעים יכולים להלבין קריפטו ולהמירו למטבע פיאט. כמו כן, קבוצת Huione פיתחה מטבע יציב בשם USDH, שמשרד האוצר טוען כי אינו נתון להקפאה ומשמש להלבנת כספים.
הבנק המרכזי של קמבודיה הצהיר כי אינו מתיר לחברות תשלומים לעסוק בנכסים דיגיטליים, ובמרץ הוא ביטל את רישיון הבנקאות של החברה במדינה.