ציטוט מ מערכת האתר ב 15/05/2025, 14:09

עיכוב בהוספת ארנקי Tether לרשימות שחורות אפשר העברת כספים בלתי חוקיים בסכום של יותר מ-78 מיליון דולר, כך מדווח דו"ח חדש של חברת AMLBot המתמקדת בעמידה בדרישות רגולטוריות בבלוקצ'יין. הדו"ח, שפורסם ב-15 במאי, מציין כי תהליך הוספת כתובות Tether לרשימות שחורות מתעכב משמעותית מאז תחילתו בבלוקצ'יין של את'ריום וטרון. "העיכוב נובע ממבנה החוזה הרב-חתימתי של Tether בטרון ובאת'ריום, מה שהופך את תהליך ההוספה לרשימה להזדמנות להעברות לא חוקיות", מצוין בדו"ח.

הוספת ארנק לרשימה שחורה של Tether מתבצעת בכמה שלבים, כשהשלב הראשון כולל עסקה רב-חתימתית שמבשרת על ההוספה הקרובה. לאחר מכן עסקה נוספת מאשרת את המועמדות לרשימה, כך הופכת ההוספה לאפקטיבית. בבלוקצ'יין של טרון, לדוגמה, התעכב תהליך של 44 דקות, והשאיר פתח להעברות כספים לפני ההקפאה.

דו"ח AMLBot מזהיר מפני חלון הזמן הקריטי בין בקשת ההקפאה לביצועה, שמאפשר לפעילים זדוניים להלבין כספים. "לעבריינים המיומנים בעולם הבלוקצ'יין, עיכובים אלו הם יתרון", נאמר בדו"ח.

החוקרים ציינו שהם לא יכולים להכריע האם העיכובים הם טכניים או נובעים מפעולות אנושיות, משום שאין להם גישה לתהליכים הפנימיים של Tether. חברת Tether לא סיפקה תגובה לדיווח עד למועד פרסומו. על פי הנתונים של AMLBot, במשך התקופה בין 2017 ל-2025, נמשכו 28.5 מיליון דולר ב-USDT בעיכובים בבלוקצ'יין את'ריום, ו-49.6 מיליון דולר בבלוקצ'יין טרון.

הדו"ח מציין כי 4.88% מארנקי טרון ניצלו את העיכוב, וכל אחד מהם העביר בממוצע סכום של 291,970 דולר. בעבר Tether הציגה את יכולות ההקפאה שלה כאמצעי לעמידה בדרישות רגולטוריות, וב-2024, בשיתוף פעולה עם Tron ו-TRM Labs, הקפיאה למעלה מ-126 מיליון דולר הקשורים לפעילות בלתי חוקית.

הדו"ח של AMLBot מציב שאלות לגבי היעילות והמהירות של פעולות האכיפה הללו.