משטרת הונג קונג פירקה רשת להלבנת כספים באמצעות מטבעות קריפטו
משטרת הונג קונג עצרה 12 אנשים שהיו מעורבים במבצע להלבנת כספים חוצת גבולות, שהתבסס על מטבעות קריפטו ועל למעלה מ-500 חשבונות בנק פיקטיביים להלבנת 118 מיליון דולרים הונג קונגיים (15 מיליון דולר). הארגון הפושע פורק ב-15 במאי, והוביל למעצרם של תשעה גברים ושלוש נשים בסין ובהונג קונג. החשודים הפצירו באחרים לפתוח חשבונות בנק כדי לקבל כספים ממקרים של הונאה, שהומרו לאחר מכן למטבעות קריפטו בחנויות להחלפת קריפטו, מה שתרם להלבנת הכספים הלא חוקיים. הארגון השכיר דירה ברובע מונג קוק בהונג קונג לצורך תכנון וביצוע פעילותו הפלילית. מתוך 15 מיליון הדולר שהולבנו, למעלה מ-1.2 מיליון דולר נקשרו ל-58 מקרי הונאה שדווחו.
במהלך הפשיטה ב-15 במאי, לאחר מעקב משטרתי, נעצרו שני מגויסים שעזבו את בסיס הפעילות במונג קוק – אחד בדרכו לבנק והשני לכספומט, לפני שהמירו את הכסף לקריפטו בחנות בשכונת צים שה צווי. המשטרה תפסה את השניים עם כ-770,000 דולרים הונג קונגיים במזומן (98,540 דולר) לפני שהם הולבנו. עוד עשרה חשודים נוספים בגילאי 20 עד 41 נעצרו זמן קצר לאחר מכן.
בנוסף, המשטרה החרימה כ-1.05 מיליון דולרים הונג קונגיים במזומן (134,370 דולר), יותר מ-560 כרטיסי כספומט, טלפונים ניידים, מסמכים בנקאיים ורישומים הקשורים לעסקאות קריפטו. פקד בכיר טסה קא-לון מלשכת הפשיעה המסחרית דיווח שהחשודים השתמשו בחשבונות בנק של קרוביהם להלבנת הכספים שנגנבו. הונג קונג דיווחה על עלייה של 12% במקרי הונאה בשנת 2024, עם יותר מ-10,000 מעצרים, כש-73% מהם כללו חשבונות בנק פיקטיביים.
האירועים הללו מתרחשים על רקע המשך יישום רגולציה בתחום הקריפטו בהונג קונג, כדי לעודד חדשנות, להגן על הצרכנים ולבסס את המדינה כמרכז קריפטו. רשות ניירות הערך והחוזים העתידיים הציגה באפריל כללים חדשים לבורסות קריפטו המציעות שירותי סטייקינג. כבר לפני חודשיים, הרגולטור פרסם תכנית לשיפור הגישה לשוק, התאמת תאימות, הרחבת היצע המוצרים, חיזוק תשתיות הקריפטו ופיתוח קשרים עם תעשיית הקריפטו.