ציטוט מ מערכת האתר ב 15/05/2025, 02:48

ב-14 במאי הודיעה יורופול כי רשויות החוק באירופה עצרו בינואר 17 חשודים שעמדו מאחורי "בנק הקריפטו של המאפיה", המואשמים בהלבנת מעל 21 מיליון אירו עבור ארגוני פשע בסין ובמזרח התיכון. שירותי ההלבנה שימשו, לכאורה, גם רשתות פשע בתחום הברחת מהגרים וסחר בסמים.

במבצע נאספו נכסים בשווי 4.5 מיליון אירו, כולל מזומנים, קריפטו, כלי רכב, נשקים ומכשירים אלקטרוניים. מתוך אלה, 183,000 אירו היו בקריפטו ו-421,000 אירו במזומן נתפסו מחשבונות בנק הקשורים לארגון. בנוסף, נתפסו פריטי יוקרה כמו תיקים, שעונים וסיגרים בשווי 876,000 אירו.

הפשיטות התקיימו בינואר 2025 בספרד, אוסטריה ובלגיה, בהשתתפות מעל 250 שוטרים. מבין העצורים, 15 כבר היו בכלא בחשד לעבירות הקשורות לארגון. רוב העצורים הם בעלי אזרחות סינית וסורית, ומוכוונים ללקוחות מסין ומעולם הפשע דובר הערבית.

הארגון ניסה להסתיר את פעולתו דרך עסק של העברת כספים, ואף פרסם את שירותיו ברשתות החברתיות. החקירה נוהלה על ידי בית המשפט באלמריה בספרד, ובתיאום עם גורמים בספרד ובלגיה, ביוזמת יורופול. משרד לחקר בלוקצ'יין ציין שהיקף העסקאות הלא חוקיות בקריפטו הגיע ל-51.3 מיליארד דולר ב-2024, עלייה של 11.3% מהשנה שעברה.