טענות על טיוח ייעוץ משפטי בתיק ארנק סמוראי
עורכי הדין של ארנק סמוראי טוענים כי לרשויות הפדרליות הייתה חובה לעדכן ולהגיד כי השירות שלהם לא דרש רישיון, טרם שהוגשו אישומים נגד מנהלי האפליקציה. במכתב שהוגש לבית משפט פדרלי במנהטן ב-5 במאי, עורכי הדין של מייסדי השותפות, קיאונג רודריגז ווויליאם היל, טוענים שפקידי הרשת לאכיפת פשעים פיננסיים במשרד האוצר האמריקני (FinCEN) עדכנו אותם שישה חודשים לפני הגשת האישומים, שאפליקציית סמוראי אינה נחשבת כ"עסקי שירותי כסף" ואינה דורשת רישיון FinCEN.
למרות זאת, שישה חודשים לאחר מכן, התובעים הגישו כתבי אישום פליליים נגד רודריגז והיל בגין הפעלת עסק ללא רישיון. המכתב הוסיף כי הרשויות לא גילו את המידע הקריטי הזה למרות שחלפו יותר משנה מאז הגשת האישומים וכי פרסמו את המידע רק באפריל 2025.
בפברואר 2024, התובעים האשימו את רודריגז והיל בקנוניה לניהול עסק להעברות כספים ללא רישיון ולהלבנת כספים, ועצרו אותם באפריל אותה שנה. נטען ששירות הערבוב של סמוראי שימש להסתרת מקורות קריפטו ונוצל לעסקאות בלתי חוקיות בסך שלמעלה מ-2 מיליארד דולר.
עורכי הדין של רודריגז והיל מתעקשים על חפותם. מהראיות שהוצגו עולה כי FinCEN קבעו שסמוראי אינה בעמדת שליטה על הקריפטו, ולכן לא נחשבת כעסק שירותי כסף. המייל הזה גם התריע שייתכן שהממשלה תטען אחרת, אבל תהיה זו טענה מאתגרת.
בהתאם לכך, ביקשו עורכי הדין דיון משפטי כדי לחקור את העניין ולשקול בקשה נוספת לביטול האישומים, בטענה לחוסר בהתרעה הוגנת. אם התיק לא ייסגר, הם ימשיכו להיאבק בשם לקוחותיהם. במכתבם האחרון הם מסרו כי אם הממשלה לא תקבל את ההנחיות המעודכנות למניעת אכיפה אגרסיבית, הם ידרשו שוב את ביטול האישומים בטענה שהפעילות לא הייתה בלתי חוקית.