טלגרם עוצרת את השוק השחור הגדול ביותר באינטרנט
טלגרם סגרה את שוק ה"דארקנט" המרכזי בסין, שנודע כמוקד להונאות קריפטו ופשעי סייבר, בשם "Haowang Guarantee". השוק, שנודע בעבר כ-"Huione Guarantee", הפסיק את פעולתו לאחר שטלגרם חסמה אלפי חשבונות הקשורים אליו ב-13 במאי 2025.
דובר טלגרם, רמי וואן, מסר כי "כל הקהילות שקיבלנו לגביהן דיווחים מ-WIRED או היו חלק מדו"חות מטעם Elliptic הוסרו. פעילויות לא חוקיות כמו הונאות או הלבנת כספים אסורות אצלנו ומוסרות תמיד עם גילוין". לפי דיווח WIRED, טלגרם חסמה אלפי חשבונות ושמות משתמשים אשר שימשו כתשתית לשוק הזה.
השוק, שפעל בשפה הסינית, התיר עסקאות בהיקף של 27 מיליארד דולר, בעיקר באמצעות המטבע היציב תתר (USDT). חוקרי חברת Elliptic מצאו כי קבוצת החברות הרחבה יותר של Huione סייעה בעסקאות בהיקף של מעל 98 מיליארד דולרים. החברה נשלטה על ידי קבוצות המציידות להונאות קריפטו, כולל נתבים גנובים, תשתיות תקשורת ותעודות מזהות מזויפות.
טום רובינסון, ממייסדי Elliptic, הגדיר את הסגירה כ"ניצחון עצום", והעיר כי השוק הגדול ביותר של דארקנט נסגר. הדבר מהווה שינוי משמעותי בתחום הפשע האינטרנטי ועלול להקשות על הונאים להמשיך בפעילותם.
תחילת מאי, המחלקה לאכיפת פשעי כספים של האוצר האמריקאי (FinCEN) סימנה את הפלטפורמה כמנגנון להלבנת כספים והיה צורך לנתקה ממערכת הבנקאות בארה"ב. עם זאת, שוק לא חוקי נוסף בשם "Xinbi Guarantee", שנמצא בטלגרם, זוהה על ידי Elliptic שחקרה מכירות בהיקף של 8.4 מיליארד דולר, אם כי מדובר בהערכה נמוכה.
שווקים שחורים דוגמת אלו הובילו לחשיפת "מערכת בנקאות תת-קרקעית בסין", המשתמשת במטבעות יציבים לתשלומי קריפטו, ומפיצים אותה למטרות הלבנת כספים רחבת היקף, כפי שציינו ב-Elliptic.