ציטוט מ מערכת האתר ב 16/05/2025, 04:33

משרד המשפטים חשף האשמות חדשות נגד 12 אנשים נוספים שנטען כי השתתפו בהונאת קריפטו עצומה בשווי 263 מיליון דולר. החבורה גנבה 4,100 ביטקוין מחברות ג'נסיס באוגוסט האחרון וביצעה מספר פריצות והלבנות הון. הנאשמים החדשים צורפו לכתב האישום המחליף, ומצטרפים להאשמות שהוגשו נגד הנאשם המרכזי בפרשה, מאלון לם, ב-19 בספטמבר 2024. ג'נדיאל סראנו, שהיה כלול בהאשמות הראשוניות, לא מופיע בכתב האישום המחליף. חלק מהנאשמים כבר נעצרו, בעוד ששניים ככל הנראה שוהים בדובאי. החבורה, עם כינויים כמו "גות׳ פרארי" ו"החשב", כוללת צעירים מקליפורניה בגילאי 18 עד 22, שהחלו בפעילותם באוקטובר 2023 ונחשבים לקבוצה מבוססת סייבר.

משרד המשפטים מדווח כי חברי הקבוצה היו מעורבים בפריצות למסדי נתונים, פעלו להטעות מחזיקי מטבעות קריפטוגרפיים לצורך התקפות הנדסה חברתית, ואף פרצו לבתים כדי לגנוב ארנקים של מטבעות יציבים. הם גם הלבינו את הכספים המוברחים ששווים הגיע ל-263 מיליון דולר, כאשר באירוע אחד בלבד, ב-18 באוגוסט 2024, הונפקו מעל 230 מיליון דולר במרמה על ידי מאלון לם.

על פי משרד המשפטים, לם פרץ לחשבון iCloud של קורבן נוסף למעקב אחר תנועותיו, ואילו מרלון פרו פרץ לבית כדי לגנוב ארנקי חומרה של קריפטו. החשודים השתמשו ברשתות פרטיות וירטואליות ובפרוטוקולי ערבוב קריפטו יחד עם "שרשראות פיל" כדי להקשות על איתור הפעילות הבלתי חוקית. טכניקת שרשרת הפיל כוללת העברת הקריפטו דרך מספר ארנקים ופיזור כספים במקטעים קטנים בכל שלב.

הם הואשמו בהפרת חוק RICO (ארגונים מושחתים) וכן בעבירות של הונאת תקשורת והלבנת כספים.

על פי טענות, הכספים הגנובים נוצלו לבילויים במועדוני לילה במחירים של עד חצי מיליון דולר ללילה, רכישת 28 מכוניות יוקרה בעלות כוללת של 3.8 מיליון דולר, וכן פריטי יוקרה כגון בגדים, תיקים ושעונים. בנוסף, נשכרו בתים ומטוסים באמצעות מסמכי זהות מזויפים כדי לממן את אורח חייהם הפרוע.