התגלות שוק קריפטו בלתי חוקי מקולורדו בשווי עצום
חברה שנוסדה בקולורדו נקשרה עם שוק בלתי חוקי בסין, ששירת מרמים בדרום-מזרח אסיה ותרם להעברה של מיליארדי דולרים בקריפטו. השוק, המוכר כ-Xinbi Guarantee, ניהל עסקאות בשווי כולל של 8.4 מיליארד דולר, בעיקר באמצעות מטבעות יציבים כמו טת'ר (USDT), כך דווח על ידי חברת אבטחת הבלוקצ'יין Elliptic ב-13 במאי. השוק הלא-חוקי, המתנהל באמצעות טלגרם בשפה הסינית, מציע סוחרים שירותים כמו טכנולוגיה, מידע אישי ושירותי הלבנת כספים לרמאים מהאזור שהיו מעורבים בהונאות. Xinbi מציגה את עצמה כקרן השקעות וכתאגיד ערבות הון ופועלת דרך חברה שנוסדה בקולורדו בשנת 2022. הוכחות לרישום החברה קולורדו מוזכרות בדיווח של Elliptic. בשנת 2025 החברה סווגה כ"עבריינות" עקב אי הגשת דוחות תקופתיים.
בין השירותים המרכזיים בשוק השחור: הלבנת כספים, טכנולוגיה כמו ציוד סטארלינק לשימוש מזויף, מידע אישי גנוב לצורך תקיפת קורבנות, ותעודות זהות מזויפות. Xinbi היא השוק הבלתי חוקי השני בגודלו שהתברר עד כה, ורשמה גידול משמעותי בעסקאות שלה. ברבעון הרביעי של 2024 לבדו בוצעו עסקאות בשווי של יותר ממיליארד דולר. זוהו קשרים בין הפלטפורמה להאקרים מצפון קוריאה להלבנת כספים גנובים, כך לפי Elliptic.
Elliptic זיהתה אלפי כתובות קריפטו ששימשו ב-Xinbi Guarantee ובקרב סוחריה, והעריכה שה-8.4 מיליארד דולר בעסקאות מהווים רק את הגבול התחתון של המחזור בפלטפורמה. עם 233,000 משתמשים, הפלטפורמה מפעילה "מודל ערבות" שדורש הפקדות מסוחרים כדי למנוע הונאות.
בינואר 2024 גילו Elliptic שוק דומה בטלגרם בשם Huione Guarantee. נמצא כי Huione קשורה להלבנת מעל 98 מיליארד דולר בעסקאות קריפטו. בתחילת מאי, מחלקת האוצר של ארה"ב הגדירה את החברה כעוסקת בהלבנת כספים וניתקה אותה ממערכת הבנקאות האמריקאית.
פלטפורמות אלו מצביעות גם על "מערכת בנקאות תת-קרקעית מבוססת בסין," המשתמשת במטבעות יציבים ואמצעי תשלום דיגיטליים להלבנת כספים בהיקפים גדולים, כך סיכמו בחברת Elliptic.