פשעי הקריפטו בדרום-מזרח אסיה: חשיפה של רשתות מאורגנות
בדו"ח חדש של משרד האומות המאוחדות למלחמה בסמים ופשע (UNODC) נחשף כיצד קבוצות פשע מאורגן בדרום-מזרח אסיה משתמשות במטבעות קריפטוגרפיים להרחבת פעילותן. הן משיקות מטבעות ומערכות החלפה פרטיות, לצד רשתות בלוקצ'יין, כדי להלבין מיליארדי דולרים. הדו"ח מציין כי הפושעים כבר לא מסתפקים בתשתיות קריפטו קיימות, אלא יוצרים מערכות פיננסיות מותאמות לחמקמקות מגילוי.
בין הדוגמאות המוזכרות בדו"ח, נזכרת פלטפורמת Huione Guarantee, ששינתה את שמה ל-Haowang, אשר דרכה עובדו למעלה מ-24 מיליארד דולר הקשורים להונאות. משרדי הפלטפורמה ממוקמים בפנום פן, קמבודיה, והיא כוללת יותר מ-970,000 משתמשים.
הדו"ח מדגיש את האיום של שילוב מטבעות יציבים, בינה מלאכותית ובלוקצ'יין במוקדי הונאה במיאנמר, קמבודיה ולאוס. מוקדים אלו מפעילים תכניות הונאה מורכבות ומצליחים להפיק עשרות מיליארדי דולרים בשנה. בשנת 2024 אירעו מעצרים משמעותיים בהונג קונג ובניגריה, כולל חשיפת הונאות השקעות רומנטיות בקריפטו.
הדו"ח מדגיש כי ארגוני הפשע משתמשים במטבעות יציבים ובפלטפורמות פרטיות לעקוף רגולציות גלובליות, מה שמאפשר העברת כספים בין מדינות ללא צורך בפלטפורמות מרכזיות. הוא קורא לממשלות לפעול לסגירת פרצות אלו, כשהפעילות מתפשטת לאפריקה, דרום אמריקה והפסיפיק.