מניפולציות במחירי מטבעות דיגיטליים: איך פושעי סייבר מטרידים את השוק
מהי מניפולציה במחירי מטבעות קריפטוגרפיים? כשלפתע ערכו של מטבע קריפטו קופץ לשחקים ולאחר מכן מתרסק, לא מדובר בפלא של השוק. מניפולציה במחירים היא אומנות אפלה המשנה את פני השוק לטובת המניפולטורים. כאן, גורמים פנימיים או קבוצות מתואמות מעלים או מורידים את מחיר המטבע ללא קשר לביקוש ממשי, אלא באמצעות יצירת מצגי שווא. הם עשויים לזייף כמות מסחר, לעורר תשומת לב רבה, לגרום לפחד או לבצע מכירות פתע, והכל כדי לגרוף רווחים על חשבון סוחרים תמימים. אף שבשווקים פיננסיים מסורתיים פעילות כזו עשויה להוביל להטלת קנסות או למאסר, בתחום הקריפטוגרפיה היא לעיתים קרובות נעלמת מעין הרגולטורים. התוצאה היא שהשוק הדיגיטלי הופך למגרש משחקים עבור מניפולטורים, במיוחד במקומות שבהם אין הרבה נזילות והפיקוח חלש.
התסריט הקלאסי לפעולה כזו כולל:
1. יצירת ביקוש או פחד מדומים.
2. עלייה או קריסה במחיר כתוצאה מרגשות של סוחרים אחרים.
3. מכירה או קנייה על ידי המניפולטורים בזמן המיטבי מבחינתם.
4. יתר השוק נתקע עם ההשפעות השליליות.
דרכים נפוצות למניפולציה:
המניפולטורים אינם זקוקים ליכולות קסם, אלא רק להבנת פסיכולוגיית השוק ושימוש בכמה טריקים פשוטים. ככל שתעשיית הנכסים הדיגיטליים מתרחבת, כך העבריינים מפתחים שיטות מתוחכמות יותר להטיית מחירים. אלה כוללים את ניצול התנודתיות והחשש להחמיץ הזדמנות (FOMO). בואו נסקור כמה מהשיטות הידועות:
1. "Pump-and-dump": בתכנית זו, קבוצה מתואמת רוכשת בשקט מטבע בעל שווי שוק נמוך. הם יוצרים בז על ידי שימוש במשפיענים וחדשות מזויפות להאצת המחיר. עם הצטרפות סוחרים פרטיים בהתלהבות, הקבוצה מוכרת והמחיר קורס, כשהאחרים נותרים במצב לא טוב.
2. תנועות "לוויתן": ארנקים המחזיקים כמויות גדולות של קריפטו, משפיעים על כווני המחירים בעסקה אחת בלבד. קנייה או מכירה גדולה שלהם יכולה לשנות תחושות בשוק ולגרום לסוחרים קטנים יותר להגיב וליצור תנודות.
3. מסחר מזויף: כולל משתמש אחד הקונה ומוכר את אותו המטבע לעצמו כדי להראות פעילות וביקוש מוגברים לכאורה, מה שמפריע למשקיעים לחשוב שהמטבע נזיל ולגיטימי.
4. Spoofing ו-layering: מניפולטורים מציבים הזמנות גדולות וקשות כדי לתת מראה של עניין רב בשוק. ברגע שסוחרים מגיבים, הם מבטלים את ההזמנות ומרוויחים בעקבות תגובות מיותרות.
טקטיקות מתקדמות מאחורי הקלעים:
מניפולציות בשוק המטבעות הקריפטוגרפיים לא תמיד נראות לעין. בנוסף להונאות הבסיסיות, קיימות גם שיטות מתוחכמות יותר:
1. נעשה שימוש בבוטים להאצת תהליך המסחר, זייפות הזמנות והגדלת נפחים.
2. מסחר פנימי: ביצוע עסקאות על סמך מידע שלא פורסם, כגון השקת מטבע חדש או חתימת שותפות.