חשיפה: תרמית קריפטו ענקית בהנהגת רמיל פלאפוקס
רשות ניירות ערך האמריקאית (SEC) והתובעים הפדרליים בארה"ב מאשימים את רמיל פלאפוקס בתרמית קריפטו מרובת נפגעים שהיקפה 200 מיליון דולר. התלונה טוענת שפלאפוקס גייס כ-90,000 משקיעים בהבטחות שווא להחזרים מהשקעות בביטקוין ובמטבעות יציבים, אך בפועל השתמש בכספיהם למימון חיי הפאר שלו.
ב-22 באפריל, ה-SEC הגישה כתב אישום נגד פלאפוקס, אזרח אמריקאי-פיליפיני, על כך שגנב מעל 57 מיליון דולר מכספי ההשקעות לטובת הצרכים האישיים שלו. פלאפוקס ניהל את התרמית באמצעות המודל של שיווק רב-שכבתי, שהגיע לקריסה ב-2021.
רשות ניירות ערך האשימה את פלאפוקס כי הונה את המשקיעים בכך שהבטיח מומחיות בתחום הקריפטו ובפלטפורמות מסחר מבוססות על אינטליגנציה מלאכותית. הוא קיים אירועים מפוארים בדובאי ולס ווגאס לגיוס חברים חדשים, שהוצעו להם בונוסים על הפניית משקיעים נוספים, בשעה שהכספים שגייס שימשו להמשיך לקדם את התרמית ולממן את חיי היוקרה שלו.
בהצהרה, סקוט תומפסון מה-SEC הדגיש שפלאפוקס משך משקיעים עם הבטחות להחזרים מובטחים, אך במקום להשקיע, רכש מכוניות, שעונים ובתים מהכספים. ה-SEC הגישה נגדו כתב אישום על הפרת חוקי ניירות הערך הפדרליים ודרשה להחזיר את הכספים שנלקחו בדרכים לא חוקיות ולהחיל קנסות אזרחיים.
ה-SEC עובדת לצד משרד המשפטים האמריקאי, שהגיש גם הוא כתב אישום על הונאה, הלבנת הון ועסקאות לא חוקיות. התובעים הפדרליים טוענים שפלאפוקס הוליך שולל את המשקיעים עם הבטחות שווא להחזרים משמעותיים על מסחר בביטקוין, כאשר למעשה רוב הכספים לא שימשו למסחר כלל, והרבה מהמשקיעים איבדו את כספם.
הרכוש שיימנע מפלאפוקס אם יורשע כולל מעל מיליון דולר במזומן, 17 רכבים, כולל טסלות, פרארי, למבורגיני ופורשה, ורכוש נוסף.
בנוסף, חברות רבות היו מעורבות בתרמית, כולל Praetorian Group International Trading Inc., שספגה סגירה על ידי בית המשפט הבריטי.
זו התביעה הראשונה הקשורה לקריפטו תחת יושב ראש ה-SEC הממוקד בקריפטו, פול אטקינס. בנוסף התנהלה תביעה נגד Nova Labs, שהסתיימה בקנס אזרחי ותשלום פיצויים.