הרגולטור האוסטרלי נגד מנהל בלוקצ'יין גלובל
רשות השווקים של אוסטרליה פתחה בהליכים אזרחיים נגד ליאנג "אלן" גוו, מי שהיה מנהל בלוקצ'יין גלובל. גוו חשוד ב"הפרות רבות של חובותיו כמנהל", כך נמסר בהודעת העיתונות של נציבות ניירות ערך והשקעות האוסטרלית (ASIC) מ-28 במאי. הטענות נגד גוו כוללות הפרות משמעותיות בניהול כספי הלקוחות של בורסת ACX, מתן הצהרות שקריות ולא שמירה על ספרי הנהלת חשבונות בהתאם לנדרש. בלוקצ'יין גלובל, שבפירוק כיום, ניהלה את בורסת ACX מאמצע 2016 ועד דצמבר 2019, כשהתמוטטה ובין היתר הלקוחות לא יכלו למשוך את נכסיהם. לפי בדיקה שערכו המפרקים ב-2022, בית המשפט קיבל עדות שהבורסה השתמשה במזומני הלקוחות לרכישת מטבעות קריפטוגרפיים ושילבה את הכספים כולם בחשבון אחד. הנתונים מראים שהחברה הייתה חייבת מעל 20 מיליון דולר אוסטרלי לנושים לא מאובטחים, כך על פי הדיווח של ASIC. בנובמבר 2023, המפרקים דיווחו כי החוב של בלוקצ'יין גלובל הגיע ל-58.6 מיליון דולר אוסטרלי לנושים לא מאובטחים, כולל 22.7 מיליון דולר שהיה חייב ללקוחות לשעבר של הבורסה. גוו כבר לא נמצא באוסטרליה, על פי הדיווח של ASIC. רשות ניירות ערך והשקעות החלה לבחון את בלוקצ'יין גלובל מאז ינואר 2024 בעקבות דוחות המפרקים. גוו נאסר לעזוב את אוסטרליה בזמן החקירה בנוגע להאשמות פליליות, כולל שימוש בכסף מהבורסה שהתמוטטה לשם תשלום המשכנתא שלו. הוא עזב את הארץ בספטמבר 2024 לאחר שההגבלות על נסיעותיו פקעו, ומאז לא חזר. בינתיים, ASIC פועלת לקבלת אישור מבית המשפט העליון לערער על החלטת בית משפט נמוך לטובת חברת הפינטק Block Earner במקרה אחר. הרשות טוענת כי המוצר הפיננסי של Block Earner לא היה מוצר פיננסי אמיתי.